Des voyages à Vegas, des voitures et des propriétés luxueuses et même des chevaux de courses. Voila ce que cette famille ordinaire s’est offerte avec cette fraude à la TVA massive.
Une fraude à la TVA qui dépasse l’entendement
La famille Copp a volé plus de 51 millions d’euros aux contribuables anglais en organisant une fraude à la TVA massive. Geoffrey, son frère Andrew et son fils Joshua ont vécu une vie de multi-millionnaires, mais l’administration anglaises les a rattrapés.
Les Copp fournissaient des services de paiement aux entreprises, et employaient des travailleurs étrangers intérimaires avec un salaire minimum pour maximiser leurs revenus.
Sur les factures qu’ils émettaient, une TVA de 20% était appliquée, mais ceux-ci déclaraient des ventes d’un montant inférieur à 22 millions d’euros alors qu’elles dépassaient en réalité les 286 millions d’euros et conservaient le montant de la TVA.
Les données fiscales enregistrées ont révélé que Geoffrey et Joshua n’avaient payé aucun impôt sur le revenu entre 2009 et 2015, et que Andrew en avait seulement payé 18.253 euros.
Joshua claque des millions au casino, en jets-privés et en maisons luxueuses
Joshua perdait souvent des millions en une seule soirée dans les casinos de Las Vegas, et de nombreuses photos saisies par les autorités le montraient en train de poser dans des jets privés. Un train de vie digne de Pablo Escobar.
La maison que ce dernier avait acquise s’est révélée être une véritable « Caverne d’Ali Baba », avec des Bentleys évaluées à plus de 343.000 euros, ainsi que des montres Rolex dont la valeur est estimée à 57.000 euros.
Lorsqu’il a été arrêté, il était sur le point d’acquérir une propriété située dans le Nord de Londres et valant 4,8 millions d’euros. Il venait aussi de s’offrir une Ferrari F12 Berlinetta, une Lamborghini Aventador, une Bentley Continental, une Rolls Royce Wraith et une Rolls Royce Ghost.
En analysant son téléphone portable, les experts chargés de l’enquête ont découvert un cliché représentant une des pages de son bloc-notes. Il s’était servi de celui-ci pour répartir les bénéfices engendrées par cette fraude à la TVA hors-normes entre son père, son oncle et lui-même.
Geoffrey et Andrew possèdent de luxueuses propriétés et achètent des chevaux de course
Geoffrey Copp possède quant à lui quatre propriétés luxueuses au Royaume-Uni, et une autre à Malaga en Espagne. Il achète aussi des chevaux de course réputés.
Entre juillet 2014 et janvier 2015, il dépense également plus de 343.000 euros sur des vols privés à travers l’Europe. Il s’était aussi offert trois Bentley Continentals en liquide entre 2013 et 2015.
Lorsque la police perquisitionne sa maison de Stanmore, au nord de Londres, elle découvre plus de 62.000 euros en espèces cachés dans divers endroits de la bâtisse, ainsi que dans sa Bentley GTC décapotable garée dans l’allée.
En 2015, Andrew dépense plus de 414.000 euros pour s’offrir un Ranger Rover Vogue, une Lamborghini Gallardo et une Bentley Continental. Comme son frère, il possède aussi une luxueuse villa dans la ville espagnole de Malaga.
La police retrouve plusieurs Rolex, des œuvres d’art et les trois véhicules cités plus haut dans sa demeure d’Hemel Hempstead. L’homme possède en tout 8 propriétés luxueuses, dont six sans hypothèques.
La famille Copp jugée pour blanchiment d’argent et fraude fiscale
Les trois hommes ont affirmé qu’ils ne savaient pas pour la TVA et que c’était leur comptable qui était fautif. Ils sont jugés pour fraude fiscale et blanchiment d’argent. Simon Hathaway, leur comptable, a quant à lui été acquitté.
Josie Hayes, en charge de l’enquête, a déclaré :
« Geoffrey, Andrew et Joshua Copp ont orchestré une fraude fiscale et salariale à une échelle jamais vue au Royaume-Uni. Ils ont utilisé l’argent du contribuable anglais pour remplir leurs comptes bancaires personnels et financer leur train de vie extravaguant. »
« Il était impossible pour les travailleurs embauchés par le trio et les entreprises faisant appel à leurs services de découvrir cette gigantesque escroquerie. »
La condamnation des trois hommes sera prononcée prochainement.
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